证券代码：002036      证券简称：联创电子          公告编号：2024—113 债券代码：128101      债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司        对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证信息线路的履行信得过、准确、好意思满，莫得转折纪录、误 导性述说或枢纽遗漏。    十分教导：    一、可调动公司债券基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督不休委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公建立行 可调动公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公建立行了 300 万张可调动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元。    （二）上市情况    经深交所“深证上2020276 号”文承诺，公司 30,000.00 万元可调动公司 债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往复，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。    （三）转股期限    凭据《深圳证券往复所股票上市王法》等关系规章和《联创电子科技股份有 限公司公建立行可调动公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 的商定，本次可转债转股期自可调动公司债券刊行兑现之日起满六个月后的第一 个往异日起至可调动公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日止）    （四）转股价钱休养情况 年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股） 为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本 公积金向举座鼓吹每 10 股转增 3 股，不送红股。凭据《召募讲明书》相干规章， “联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股休养为 14.48 元/ 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债” 转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-065）。 刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经盘算推算，这次禁止性股 票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于本次禁止性股票回购刊出不 休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。 建立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公建立行股票 的格式向 18 名特定投资者非公建立行东谈主民币正常股 118,867,915 股（A 股）， 相干股份已在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司完成新刊行股份登记 手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券往复所上市，刊行价钱为 本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。    凭据《召募讲明书》相干规章，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股 休养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的 《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-109）。 授予登记使命，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券往复 所上市，以适度 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为盘算推算基准，本 次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。    凭据《召募讲明书》的相干规章，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股 休养为 13.74 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-040）。 现款股利 0.157507 元。凭据《召募讲明书》相干规章，“联创转债”的转股价 格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股休养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》 （公告编号：2021-048）。 销 255,000 股，适度 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为 刊出完成后，凭据可转债转股价钱休养的相干规章，“联创转债”转股价钱不变。 详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于回购专用证券账 户股份刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。 回购刊出事宜，适度 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为 据可转债转股价钱休养的相干规章，结合公司相干股权激勉连络回购情况，“联 创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的 《对于本次禁止性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 现款股利 0.109999 元。凭据《召募讲明书》以及中国证券监督不休委员会对于 公建立行可调动公司债券的关系规章，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券 账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激勉连络部分限 制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经盘算推算转股价钱均未进行调 整，与本次权益分拨派送现款股利累计盘算推算，“联创转债”的转股价钱将由 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上线路的《对于联创转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-092）。 票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券往复所上市，以适度 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为盘算推算基准，本次刊行后公司总股本 增多至 1,074,035,445 股。凭据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可 调动债券刊行的关系规章，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股休养为 起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-134）。 励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本 的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由 监督不休委员会对于公建立行可调动公司债券的关系规章，两次回购刊出累计计 算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股休养为 13.67 元/股，休养后的转 股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公 告编号：2022-136）。 的禁止性股票授予登记使命，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深 圳证券往复所上市，以适度 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 中国证监会对于可调动债券刊行的关系规章，盘算推算“联创转债”转股价钱不变仍 为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《对于 2022 年第二期股票期权与禁止性股票激勉连络向暂缓授予的激勉 对象授予禁止性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 禁止性股票激勉连络激勉对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注 销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以适度 2023 年 6 月 27 日总股本为基数， 公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。凭据《召募讲明书》 以及中国证券监督不休委员会对于公建立行可调动公司债券的关系规章，两次回 购刊出累计盘算推算，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股休养为 13.70 元/ 股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-056）。 现款股利 0.090589 元。因回购专用账户握有本公司股份 2,240,000 股，不享有 参与利润分配的权力，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原则，实施权益 分拨前后公司总股本保握不变，现款分成总和分管到每一股的比例将减小，因此， 本次权益分拨实施后除权除息价钱盘算推算时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/ 股元盘算推算。凭据《召募讲明书》以及中国证券监督不休委员会对于公建立行可转 换公司债券的关系规章，本次权益分拨派送现款股利累计盘算推算，“联创转债”的 转股价钱将由 13.70 元/股休养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公 告编号：2023-060）。 的禁止性股票授予登记使命，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在 深圳证券往复所上市，以适度 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由 公建立行可调动公司债券召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可调动债券 刊行的关系规章，本次授予禁止性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不 变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的 《对于 2022 年第二期股票期权与禁止性股票激勉连络向预留授予的激勉对象授 予禁止性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-099）。 禁止性股票激勉连络共 18 名股权激勉对象禁止性股票的回购刊出事宜，适度 共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。凭据《联 创电子科技股份有限公司公建立行可调动公司债券召募讲明书》以及中国证券监 督不休委员会对于公建立行可调动公司债券的关系规章，上述预留授予的禁止性 股票与本次两次激勉连络回购刊出累计盘算推算，“联创转债”转股价钱不变仍为 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 禁止性股票回购刊出完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条件   凭据《召募讲明书》相干条件规章：   （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调动公司债券存续期间，当公司股票在职意勾通三十个往复 日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹会表决。    上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，握有本次刊行的可调动公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓吹会召开日前二十个往异日公司股票往复均价和前一交 易日均价之间的较高者。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往异日按休养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱休养日及之后的往复 日按休养后的转股价钱和收盘价盘算推算。   （2）修正四肢   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息线路报刊 及互联网网站上刊登鼓吹会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期 间。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日），运行归附转股肯求 并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。      三、本次向下修正“联创转债”转股价钱的审议四肢和效果   从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票仍是出当今职意勾通 三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股） 的 85%（即：11.64 元/股）的情形，涉及“联创转债”（债券代码：128101）转 股价钱向下修正条件。   为支撑公司长期庄重发展，优化公司成本结构，齰舌投资者权益，凭据《深 圳证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调动公司债券》、《召募说 明书》等相干条件的规章，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十 五次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》， 公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹会审 议。 于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“联创转 债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募讲明书》的规章全权办理本次向下修正 “联创转债”转股价钱的相处事宜。 《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时鼓吹 大会召开日前二十个往异日公司股票往复均价为 10.06 元/股，前一个往异日的 公司股票往复均价为 11.56 元/股，因此，公司本次“联创转债”向下修正后的 转股价钱应不低于 11.56 元/股。凭据《召募讲明书》相干条件以及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，公司董事会承诺将“联创转债”的转股价钱由 起奏效。   四、其他事项   投资者如需了解“联创转债”的相干条件，请查阅公司 2020 年 3 月 12 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文。敬请广 大投资者介怀投资风险。   五、备查文献   公司第八届董事会第三十六次会议决议。   特此公告。                              联创电子科技股份有限公司董事会                                    二〇二四年十一月十四日