对于“畴昔转债”摘牌的公告 证券代码：002631            证券简称：德尔畴昔                公告编号：2025-04 债券代码：128063            债券简称：畴昔转债             德尔畴昔科技控股集团股份有限公司                 对于“畴昔转债”摘牌的公告    本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的着实、准确和竣工，莫得失实 纪录、误导性叙述或枢纽遗漏。    相等教唆：    一、“畴昔转债”刊行上市简略    经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公诞生行可转换公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），刊行 价钱为每张 100 元，召募资金总和为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文本心， 公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    阐发《深圳证券来往所股票上市功令》等关系法例和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公诞生行可转换公司债券召募讲解书》（以下简称“《可转债募 集讲解书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可转换 为公司股份。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊治，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司折柳于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网走漏的《对于                               -1-                                            对于“畴昔转债”摘牌的公告 可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号次序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网走漏的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号次序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    二、赎回触发情况详细    （一）有条件赎回条件    阐发《可转债召募讲解书》，公司本次刊行的可转换公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的洽商公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转换公司债券捏有东说念主捏有的可转换公司债券票面总金额；    i：指可转换公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来往日 按诊治前的转股价钱和收盘价洽商，诊治后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘 价洽商。    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时辰，公司股票已有 15 个来往日 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已称心公司股票在职何归并三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲解书》中的有 条件赎回条件。                              -2-                                    对于“畴昔转债”摘牌的公告    公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事 会决定期骗“畴昔转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网走漏的《对于提前赎回“畴昔转债”的公告》                           （公告编号：2024-96）。    （三）赎回经过 年 12 月 26 日前）每个来往日在巨潮资讯网上走漏“畴昔转债”赎回执行的教唆 性公告，告知“畴昔转债”的债券捏有东说念主。 日为“畴昔转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“畴昔转债”罢手 转股。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“畴昔转债”。 赎回款通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”捏有东说念主的资金账户。    （四）赎回恶果    阐发中登公司提供的数据，戒指赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，                                           “未 来转债”尚有 6,402 张未转股，本次赎回数目 6,402 张，赎回价钱为 102.93 元/ 张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回臆测支付赎 回款 658,957.86 元。    三、“畴昔转债”摘牌安排    本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，“畴昔转债”将不再运动或来往，“未 来转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“未 来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。    四、其他事项                         -3-                                  对于“畴昔转债”摘牌的公告    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者征询电话    特此公告！                       德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                              二〇二五年一月四日                        -4-